Список рекомендованої літератури


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

Загрузка...

 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. №2121-111 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5—6. — Ст. 30.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 р. № 249-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 1. — Ст. 2.

Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України aquis Європейсь-кого Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отрима-них злочинним шляхом. — К.: Реферат, 2004. — 288 с.

Положення про Державний комітет України з фінансового моніторин-гу, затверджене Указом Президента України від 24 грудня 2004 р. 1527/2004 // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 52. — Ст. 3433.

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, за-тверджене постановою Правління Національного банку України від 14 травня 2003 р. № 189 // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 22. — Ст. 992.

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 1124 «Про сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 157 від 01.09.2001.

175

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА