OCHOBHI НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
105 106 107
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Офіцій-нийВісникУкраїни.-2003. -№11.-Ст. 461.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Офі-ційний Вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.
Закон України «Про Національний банк України» № 679-XIV від
20.05.1999 р. // Офіційний Вісник України. — 1999. - - №24 від
02.07.99 р.
Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від
07.12.2000 р. // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 1-2. — Ст. 1.
Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»
№ 2346-ІП від 05.04.2001 р. // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 20. — Ст. 828.
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-ІП від 12.07.2001 р. // Офіційний Ві-сник України. — 2001. — № 32. — Ст. 1457.
Закон України «Про державну податкову службу в Україні» в реда-кщї Закону № 3813-ХІІ від 24.12 93 // Вадомості Верховнй Ради Украї-ни. — 1994. — № 15. — Ст. 84.
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редак-ції Закону № 283/97-ВР від 22.05 97 // Вщомості Верховної Ради Украї-ни. — 1997. — №27. — Ст. 181.
Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників по-датків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 року № 2181-ПІ // Відомості Верховної Ради України. -2001. -№10-Ст. 44.
Закон України «Про систему оподаткування» в редакції Закону № 77/97-ВР від 18.02.97 // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №16. —Ст. 119.
Закон України «Про податок на додану варгість» від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР // Відомосгі Верховної Ради України. — 1997. —№ 21. — Ст. 156.
Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідова-ним іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 № 979-IV // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 30. — Ст. 1526.
332
Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19 чер-вня 2003 року № 978-IV // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 30. — Ст. 1525.
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 30. — Ст. 1993.
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвит-ку молоді в Україні» в редакції Закону України від 23.03.2000 р. № 1613-ІП // Офіційний Вісник України. — 2000. — № 16. від 05.05.2000.
Закон України «Про порядок розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР // Вісник податкової служби України. — 2003. — № 9. — 04.03.2003.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич-них осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Офіційний Віс-ник України. — 2003. — № 25. — Ст. 1172.
Закон України «Про господарські товариства» № 1576-ХП, 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. -Ст. 682.
сник України. — 2003. — № 41. — Ст. 2157.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05 1997 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№24. — Ст. 170.
Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних іс-торій» від 23 червня 2005 р. № 2704-IV // Офіційний Вісник України. -2005. —№29. —Ст. 1690.
Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» № 1201-ХІІ від 18.06.1991 // Вщомост! Верховної Ради України. - 1991. - №38. -Ст. 508.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиван-ню) доходів, одержаних злочинним шляхом» № 249-ГУ від 28.11.2002 // Офіційний Вісник України. — 2002. — № 50. — Ст. 2248.
податкової служби України. — 2003. — № 9. — 04.03.2003.
Указ Президента України від 9 квітня 2002 р. № 315/2002 «Про до-даткові заходи щодо підтримки молодих учених» / Положення про ре-гулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України №584 від 24.12.2003 р. // Офіційний Вісник України. - 2004. - № 4. - Ст. 177.
Постанова Кабшету Мініеірів України від 4 червня 2003 р. № 853 «Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки
333
кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» // Офіційний Вісник України 2003. — № 23. — Ст. 1065.
Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку Укра-їни від 14 квітая 2004 р. № 471 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта Нацюнального банку України» // Офщшний ВІСНИК України. - 2004. — №15. —Ст. 1046.
Наказ Державної податкової адміністрації України від 15.07.2002 № 334 «Про затвердження податкового роз’яснення щодо застосування положень пункту 12.2 статті 12 Закону України «Про оподаткування прибухку шдпрімсхв» схосовно форм/ванн^ банК1всьРкими усхан'овами страхового резерву, що створюється за рахунок збшьшення валових ви-трат» // Вісник податкової служби України. — 2002. — № 30. — 06.08.2002.
Лист Державної податкової адміністрації України та Національного банку України від 04.08.2003 № 12049/7/15-2317 // Вісник податкової служби України. — 2003. — № 30. — 12.08.2003.
Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у націьш/ха ^оземнш валюхах, захв'ерджена посїшової, Прав-ління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 // Офіцій-ний Вісник України. — 2004. — № 13. — Ст. 908.
Порядок подання податковим органам повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків, затве8жений наказом Держав-L- 'подаіоГадм^храцп України від 01.0^.2001 № 306 і зар^стро-ваний в Міністерстві юстиції України 31.10.2001 за № 923/6114 // Офі-ційний Вісник України. — 2001. — № 44. — Ст. 1996.
Наказ Державної податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. № 148 // Офіційний Вісник України. - 2003. — № 16. - Ст. 718.
Положення про формування та використання резерву для відшкоду-вання можливих^ах^кредихними о'перац^и ба^в, захверджен'е постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 № 279 // Офіційний Вісник України. — 2000. — № 32 від 25.08.2000.
Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, пись-мових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердже-не постановою Правління Національного банк— країни ві— 17 липня 2001р. №275 // Офіційний Вісник України. 2001. №34. -Ст. 1601.
Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих бан-ківських операцій небанківським фінансовим установам, затверджене постановою Правління Національного банку України ві— 16 серпня 2001р. №344 // Офіційний Вісник України. — 2001. №36. -Ст. 1668.
Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на перека-зування іноземної валюти за межі України для оплати банківських ме-талів та проведення окремих валютних операцій, затверджене постано334
вою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 266 // Офіційний Вісник України. — 2004. - № 29. - Ст. 1962.
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, за-тверджена постановою Правлшня Нацюнального банку України вщ 28 серпня 2001 р. № 368 // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 40. — Ст. 1813.
Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України, затверджене постановою Правління Наці-шального банку України вад 21 квітня 2004 р. № 172 // Офщшний Віс-ник України. — 2004. — № 20. — Ст. 1377.
Положення про структуру системи банківського нагляду Національ-ного банку Укра'ни хГйоГповноваження Щодо адеквахно'го реагуван-ня на порушення в діяльності комерщйних банків, затверджене поста-новою П3авління Національного банку України від 17 листопада
Положення про Комісію Національного банку України з питань на-гляду та регулювання діяльності банків, затверджене постановою Пра-влшня Нацюнального банку України вад 9 листопада 1998 р. № 470.
Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, ві-дкритхя їх ф1Л1йР преРдсТавницТвР відділе^, захве'рдж/не посхановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 375 // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 44. — Ст. 1991.
Лист Національного банку України та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.12.2004 р. №9200 «Про включення до Єдиного державного реєстру юридичних
^£^—:^^^^zxs». ,змін до їх статутів
Положення пРро зас|сування Н^ональним банком України заход.в
№ 369 // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 41. — Ст. 1864.
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвер-джене постановою Правління Національного банку України від 14 травня 2003 р. № 189 // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 22. — Ст. 992.
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правлшня Нащонального банку України № 22 вщ 21.01.2004 р. // Офіційний Вісник України. - 2004. — № 13. — Ст. 908.
Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у навдоїальнш та шоземних валютах, затверджена Постановою Прав-ління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 р. // Офіцій-ний Вісник України. — 2003. — № 51. — Ст. 2707.
Інструкція про касові операції в банках України, затверджена Постано-вою Правління Національного банку України № 337 від 14.08.2003 р. // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 37. — Ст. 1999.
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку
335
України від 15 грудня 2004 р. № 637 // Офіційний Вісник України. -2005. —№3. —Ст. 155.
Постанова Правління Національного банку України «Про встанов-лення граничної суми готівкового розрахунку» від 09.02.2005 р. № 32 // Урядовий кур’єр. — 2005. — № 29 від 16.02.2005.
Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затверджена постановою Національного банку України № 110 від 17.03.2004 р. // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 16. — Ст. 1123.
ПравилРа рееїхрацп кореспондТнхських рахунк.в банк.в Національ-ним банком України, затверджені постановою Правлшня Навдонально-го банку України № 343 від 15.08.2001 р. // Офіційний Вісник України. — 2001. —№36. —Ст. 1667.
Положення про відкритгя та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, за-тверджене постановою Правшння Нацюнального банку України № 118 від 26.03.1998 р. // Офіційний Вісник України. — 1998. —№ 15 від 30.04.98.
Положення про регулювання Національним банком України ліквіднос-ті банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України № 584 від 24.12.2003 р. // Офіційний Вісник України. - 2004. — № 4. — Ст. 177.
Положення п’о порядок надання пільгових довготермінових креди-тів молодим сімям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584 // Офіційний Вісник УкраїнРи. - 20Р01. -№22. —Сх. 996.
Положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, затверджене постановою Кабінеіу Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 1604 // Офщшний Вісник України. — 2000. — № 43. -Ст. 1846 / Офіційний Вісник України. — 2002. — № 15. — Ст. 793.
Положення про порядок здійснення банками України вкладних (де-
вання іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затверджене постановою Прав-лшня Нацюнального банку України від 17 червня 2004 р. № 266, зареєст-роване в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 р. за № 897/9496 // Офщшний Вюник України. — 2004. - № 29. - Ст. 1962.
Положення про порядок видачі Національним банком України індиві-дуальних шцензі на р'озрахунки м,ж резиденхами і нерезидТнхами в ме-жах торговельного обороіу у вапюгі України та внесення змш до нормати-вно-правового акта Національного банку України, затверджене постано-вою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 р. № 484, зареєстроване в Мшютерств! юстищї України 9 листхшада 2004 р. за № 1430/10029 // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 45. — Ст. 2977.
336
Положення про порядок видачі Національним банком України інди-відуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затверджене постановою Правління Націо-нального банку України від 14 жовтня 2004 р. №483, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2004 р. за № 1429/10028 // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 45. — Ст. 2976.
Положення про порядок видачі Національним банком України інди-відуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізи-чни'ми особами) валютн'их щнностеі на рахунках I межами Укрїїни, затверджене постановою Правлшня Нацюнального банку України від 14 жовтня 2004 р. № 485, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2004 р. за № 1413/10012 // Офщшний ВІСНИК України. -2004. —№45. —Ст. 2978.
Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експ^ними'шпо'рхними ха шзинговим^ операц^ми, захверджена постановою Правління Національного банку України № 136 від 24.03.99 // Офіційний Вісник України. — 1999. — № 22 від 18.06.99.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» від 28.08.2001 р. № 1124 // Офщшний Вісник України. - 2001. -№35. —Ст. 1630.
Директива Ради від 19 червня 1991 р. № 91/308/ЄС про запобігання виДиРсханнЮ фінансової сис'хеми з мех'ою в.дмивання гр'ошей // Качка Тарас. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-пр^вовий aL13 в1Дпов1ДносТ1 законо^авсхва України aqu.s Євро'пейського Союзу в сфер! боротьби та запобігання легалізації доходав, отриманих зло-чинним шляхом. — К.: Реферат, 2004. — 288 с. — С. 157—174.
Директива 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 березня 2000 р. щодо створення та діяльності кредитних установ // http://www.europa.eu.i№ t.
Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (ре-дакція 1993 p., публікація МТП № 500).
УніфіковРаН1 п'равила по інкасо № 322 в1Д 01.01.79.
Уніфіковані правила по договірних гарантіях (редакція 1978 p., пуб-лікація МТП № 325).
ментарних акредитивах (публікація МТП 1995 р. № 525).
фіс-маДші обсгаі^ (публжашя МТП iV p. № 421 (Е)). Уніфіковані правила для гарантій на першу вимогу (публікація МТП
Унїфікованї правила для проведення телетрансмісійного обміну то-рговими даними (публікація МТП 1992 р. № 452).
Мшшароднапракгика резервних зобов'язань (публікація МТП 1998 р. № 590).
337